أعلنت مصالح الشرطة والحرس المدني الإسباني، بالتنسيق مع وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» ومشاركة أجهزة أمنية دولية، تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تهريب الكوكايين إلى أوروبا وتبييض عائداتها، مع امتداد أنشطتها المالية والاستثمارية إلى عدة مناطق حول العالم، من بينها إمارة دبي.
وأسفرت العملية المشتركة، التي شملت إسبانيا وجمهورية الدومينيكان، عن توقيف 27 شخصاً وتنفيذ 38 عملية تفتيش، إلى جانب إصدار خمس مذكرات توقيف دولية بحق أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في القضية.
واعتمدت الشبكة على حاويات الشحن البحري لتهريب الكوكايين القادم من كولومبيا وبنما، عبر إخفائه داخل شحنات تجارية قانونية، قبل توظيف العائدات في شراء عقارات فاخرة وسيارات باهظة الثمن وعملات مشفرة، باستخدام شركات واجهة أُنشئت لإدماج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد القانوني.
وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز 40 سيارة فاخرة وقاربين، إضافة إلى أسلحة نارية وذخائر حية، وأكثر من 270 ألف يورو نقداً، فضلاً عن تجميد ما قيمته 1.3 مليون دولار من العملات المشفرة.
كما تمكنت السلطات من حجز نحو 95 عقاراً، من بينها 16 فيلا فاخرة، ضمن إجراءات استهدفت تجفيف مصادر تمويل الشبكة ومصادرة عائداتها الإجرامية.
وانطلقت التحقيقات في القضية منذ سبتمبر 2023، عقب رصد اتصالات مشفرة قادت المحققين إلى كشف صلة الشبكة بأربع عمليات كبرى أسفرت عن ضبط أكثر من 1.5 طن من الكوكايين في بنما.
وكشفت التحقيقات، كذلك، عن تقديم الشبكة خدمات لغسل الأموال لفائدة شبكات إجرامية أخرى مقابل عمولات مالية كبيرة، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن باقي خيوط هذه المنظمة الإجرامية العابرة للحدود وتحديد جميع المتورطين فيها.
