كشفت تحقيقات جنائية ومالية أجرتها أجهزة الأمن في بلجيكا وإيطاليا عن تطور خطير في أساليب عمل شبكات إجرامية مرتبطة بالمغرب، حيث وسّعت نشاطها من تهريب الحشيش إلى الاتجار بالكوكايين، مع اعتماد وسائل معقدة لإخفاء الشحنات وغسل العائدات الماليّة.
ففي مدينة أنتويرب البلجيكية، أغلقت السلطات متجرًا للأثاث وأوقفت مسيّره البالغ من العمر ستين عامًا، إثر تحقيقات أثبتت استخدام المحل كواجهة تجارية لتهريب الحشيش القادم من المغرب وتخبئته داخل الأثاث قبل تهريب الأموال نحو المغرب. وكشف التحقيق المالي عن الامتناع عن تقديم أي تصريحات ضريبية لسنوات مع الاستمرار في تلقي مبالغ نقدية كبرى، ليتم إيداع المتهم الحبس الاحتياطي بتهم الاتجار بالمخدرات والانتماء لجمعية أشرار.
وفي سياق متصل بإيطاليا، أوقفت الشرطة بمدينة فياريجيو شابًا بحوزته كميات من الكوكايين ومبالغ مالية وهواتف تُستخدم في إدارة عمليات التوزيع. وأفاد المحققون بأن طريقة تغليف المواد المضبوطة تتشابه مع شحنات سابقة، مما يرجح ارتباطها بشركات ومصادر تزويد موحدة. وتؤكد هذه القضايا خطورة امتداد الشبكات الإجرامية واستغلالها للواجهات التجارية والمسارات المالية لإخفاء عائداتها عبر الحدود الأوروبية.
