فككت السلطات الإسبانية شبكة إجرامية تنشط في تبييض الأموال المتحصلة من الاتجار الدولي بالكوكايين، خلال عملية أمنية بمدينة الجزيرة الخضراء، أسفرت عن توقيف 44 شخصاً، وإيداع 12 منهم الحبس الاحتياطي، مع تنفيذ 18 عملية تفتيش في عدة محافظات.
وكشفت التحقيقات عن تبييض الشبكة نحو 8.6 ملايين أورو، باستخدام شركات صورية وتحويلات مالية مجزأة وقروض غير مسددة ومعاملات دولية دون مبررات تجارية واضحة. كما خصص أكثر من 3 ملايين أورو لدفع كفالات قضائية لفائدة أفراد من التنظيم.
وفي إطار التحقيقات المالية، جرى تحليل 478 حساباً مصرفياً وأكثر من 228 ألف معاملة مالية بين عامي 2022 و2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 532 مليون أورو. كما تم تجميد حسابات 32 شخصاً و26 شركة، وحجز 42 عقاراً و17 مركبة.
وأظهرت المعطيات تورط مواطنين مغربيين في الشبكة، التي ترتبط بنشاط إجرامي عابر للحدود. وتواصل السلطات الإسبانية تحقيقاتها لتحديد باقي امتدادات التنظيم ومسارات تهريب المخدرات وتبييض عائداتها.
